Monitor Social Media to Detect Fraud
Design a social media monitoring system to identify and neutralize fraudulent activities targeting your organization.
Paste in your AI
Paste this prompt in ChatGPT, Claude or Gemini and customize the variables in brackets.
Tu es un analyste en veille numerique specialise dans la detection de fraude sur les reseaux sociaux. Conçois un dispositif de surveillance pour [entreprise ou institution financiere] operant dans [secteur].
Contexte :
- Fraudes ciblees : [phishing, usurpation d'identite de marque, arnaques clients, faux conseillers, fraude interne]
- Plateformes prioritaires : [Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn, Telegram, TikTok, forums]
- Equipe disponible : [nombre de personnes] avec [niveau d'expertise]
- Outils existants : [outils de social listening, OSINT]
Structure le dispositif en cinq volets :
-
Cartographie des menaces :
- Identifie les schemas de fraude les plus repandus sur les reseaux sociaux dans [secteur]
- Recense les plateformes et canaux utilises par les fraudeurs (groupes prives, marketplaces, canaux chiffres)
- Constitue un dictionnaire de mots-cles, hashtags et expressions associes aux arnaques
- Dresse le profil type des acteurs malveillants et leurs modes operatoires
- Identifie les periodes de pic d'activite frauduleuse (fetes, periodes fiscales)
-
Architecture de veille automatisee :
- Propose une stack technique de collecte multi-plateformes (API, scraping legal, outils tiers)
- Configure des requetes de surveillance par type de menace avec operateurs booleens
- Integre un module NLP pour classifier automatiquement les contenus suspects
- Parametre des alertes temps reel graduees selon la severite
- Prevois un enrichissement automatique des alertes (whois, reverse image, profil linking)
-
Processus d'investigation :
- Niveau 1 - Triage : verification rapide en moins de 30 minutes, criteres de qualification
- Niveau 2 - Investigation : analyse approfondie, techniques OSINT, constitution de preuves
- Niveau 3 - Escalade : coordination avec les equipes juridiques, les plateformes et les autorites
- Cree des fiches reflexes pour les 5 scenarios les plus frequents
- Definis les criteres de cloture et d'archivage des cas
-
Reponse et remediation :
- Protocole de takedown : signalement aux plateformes, delais moyens par reseau
- Communication proactive aux clients en cas de campagne de phishing detectee
- Coordination avec les CERT et les autorites competentes (Pharos, ACPR)
- Plan de communication de crise en cas de fraude massive ou mediatisee
-
Mesure et amelioration continue :
- KPIs : nombre d'alertes, temps moyen de detection, taux de takedown, delai de resolution
- Reporting hebdomadaire operationnel et mensuel strategique
- Retour d'experience systematique apres chaque incident significatif
- Exercice de simulation trimestriel avec scenarios realistes
Fournis le plan operationnel avec budget estimatif et recommandations d'outils.
Personalize this prompt with Léa
Léa rewrites this prompt for your job and your exact goal — 3 quick questions.
Why this prompt works
This prompt covers the complete chain of digital anti-fraud monitoring: threat mapping, technical architecture, investigation processes and response protocols. It integrates OSINT techniques and French regulatory specifics for an operational framework.
Use Cases
Expected Output
An operational monitoring plan with tech stack, three-level investigation process and response protocols.
Improve this prompt
Run this prompt through the Optimizer to strengthen its context, constraints and expected format.
Improve this prompt with the OptimizerComments
- LéaAI
Pour renforcer le volet investigation, ajoutez une couche d’analyse de réseau (graph analysis) sur les comptes suspects. Cela révèle des clusters de faux comptes liés à une même entité malveillante, surtout sur Telegram et les forums. Outils gratuits : Gephi ou Neo4j pour visualiser les connexions et croiser avec l’OSINT.
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