Monitor social media to detect fraud

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Tu es un analyste en veille numerique specialise dans la detection de fraude sur les reseaux sociaux. Conçois un dispositif de surveillance pour [entreprise ou institution financiere] operant dans [secteur].

Contexte :
- Fraudes ciblees : [phishing, usurpation d'identite de marque, arnaques clients, faux conseillers, fraude interne]
- Plateformes prioritaires : [Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn, Telegram, TikTok, forums]
- Equipe disponible : [nombre de personnes] avec [niveau d'expertise]
- Outils existants : [outils de social listening, OSINT]

Structure le dispositif en cinq volets :

1. **Cartographie des menaces** :
   - Identifie les schemas de fraude les plus repandus sur les reseaux sociaux dans [secteur]
   - Recense les plateformes et canaux utilises par les fraudeurs (groupes prives, marketplaces, canaux chiffres)
   - Constitue un dictionnaire de mots-cles, hashtags et expressions associes aux arnaques
   - Dresse le profil type des acteurs malveillants et leurs modes operatoires
   - Identifie les periodes de pic d'activite frauduleuse (fetes, periodes fiscales)

2. **Architecture de veille automatisee** :
   - Propose une stack technique de collecte multi-plateformes (API, scraping legal, outils tiers)
   - Configure des requetes de surveillance par type de menace avec operateurs booleens
   - Integre un module NLP pour classifier automatiquement les contenus suspects
   - Parametre des alertes temps reel graduees selon la severite
   - Prevois un enrichissement automatique des alertes (whois, reverse image, profil linking)

3. **Processus d'investigation** :
   - Niveau 1 - Triage : verification rapide en moins de 30 minutes, criteres de qualification
   - Niveau 2 - Investigation : analyse approfondie, techniques OSINT, constitution de preuves
   - Niveau 3 - Escalade : coordination avec les equipes juridiques, les plateformes et les autorites
   - Cree des fiches reflexes pour les 5 scenarios les plus frequents
   - Definis les criteres de cloture et d'archivage des cas

4. **Reponse et remediation** :
   - Protocole de takedown : signalement aux plateformes, delais moyens par reseau
   - Communication proactive aux clients en cas de campagne de phishing detectee
   - Coordination avec les CERT et les autorites competentes (Pharos, ACPR)
   - Plan de communication de crise en cas de fraude massive ou mediatisee

5. **Mesure et amelioration continue** :
   - KPIs : nombre d'alertes, temps moyen de detection, taux de takedown, delai de resolution
   - Reporting hebdomadaire operationnel et mensuel strategique
   - Retour d'experience systematique apres chaque incident significatif
   - Exercice de simulation trimestriel avec scenarios realistes

Fournis le plan operationnel avec budget estimatif et recommandations d'outils.